뉴스·공시
주식회사 휴네시온 주주총회소집결의
2025/03/12
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 67, 휴네시온타워, 3층, Lecture Hall | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 40원 현금배당) 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정동섭 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김영환 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동섭 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | - KAIST 경영과학과 학사 - 전남대학교 정보보호대학원 정보보호 석사 - 브레인즈스퀘어 부사장 - 휴네시온 대표이사 |
| 김영환 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | - KAIST 전산학과 학사 - 동서증권 전산실 - 브레인즈스퀘어 연구소장 - 휴네시온 연구소장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 부동산 임대업 및 부동산 관리업 11. 상업시설 및 업무시설의 임대 및 운영 지원 12. 위 각호와 관련된 부대사업일체 |
신축 사옥 외부 임대를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |