뉴스·공시
지오릿에너지(주) (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
2024/12/16
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-12-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서？河┚袖？ | 2024-11-27 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 의안 미확정(추후 이사회에서 결정) | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건 제2-1-2호 의안 : 사내이사 강종수 선임의 건 제2-1-3호 의안 : 사내이사 강성호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 의안 : 사외이사 성노현 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김학주 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회 위한 주주명부 확정 기준일은 2024년 12월 13일입니다. - 금번 임시주주총회 의안은 추후 이사회에서 확정될 예정입니다. 확정시 정정공시를 통해 재공시 할 예정입니다. |
- 금번 임시주주총회 위한 주주명부 확정 기준일은 2024년 12월 13일입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-01-10 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 43, D동 3층 다목적실 (시흥동,판교글로벌비즈센터) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건 제2-1-2호 의안 : 사내이사 강종수 선임의 건 제2-1-3호 의안 : 사내이사 강성호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 ？퓸？ : 사외이사 성노현 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김학주 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회 위한 주주명부 확정 기준일은 2024년 12월 13일입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-11-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-11-27 주주총회？怒珝燒？(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재섭 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 미생물학 학사, 석사, 박사 전) 한국과학기술원(KAIST) 생물과학과 교수 현) ㈜에이프로젠 대표이사 현) ㈜에이프로젠바이오로직스 대표이사 현) ㈜지베이스 사내이사 현) ㈜에이피헬스케어 사내이사 |
| 강종수 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 서울시립대학교 경영학과 입학 경희대학교 유전공학과 학사 현) ㈜지비피에스 대표이사 |
| 강성호 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 유전공학과 학사 현) ㈜에이프로젠바이오로직스 제약사업부문 개발사업실 상무이사 현) 에이프로젠파마㈜ 사내이사 현) ㈜에이피헬스케어 사업실 상무이사 현) ㈜에이프로젠비저너리 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성노현 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 스탠포드 대학교 면역학 박사 전) 한국분자세포생물학회 회장 전) 교육부 우수연구센터소장 협의회 회장 전) 서울대학교 유전공학연구소 소장 전) 서울대학교 산학협력단장 전) 서울대학교 연구처장 전) 국제백신연구소 국제연구자문위원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| ？完僅？ | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 육군사관학교 전) 합동참모본부 작전부장 전) 6군단장 전) 육군항공작전사령관 전) 국방부 개혁실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 34. 신약개발 및 판매 35. 의약품 제조 및 판매업 36. 의약품 소분 및 판매업 37. 동물용 의약품 등의 제？？ 및 수입판매업 38. 의약품 가공수탁, 제조설비 및 기구 임대업 39. 의약품 도·소매업 40. 비임상 및 임상 시험 관련사업 41. 수탁기관 시험 및 연구대행업 42. 바이오의약품 연구개발업 및 판매 43. 바이오시밀러의약품 글로벌 유통업 44. 항체공학적기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매와 그에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 45. 세포공학기술을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매와 그에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전 46. 동물세포주 제조, 세포 배양배지 제조, 동물세포 배양기술 제공 47. 항체공학적 기법을 이용한 용역연구사업 48. 유용유전자 개발 및 판매 49. 형질 전환 동식물 개발 및 판매 50. 생명공학관련 시약 또는 시료 및 관련기술 연구개발 및 판매 51. 생명공학관련 연구, 분석 대행 52. 생명공학관련기술연수 및 교육 53. 생명공학관련 장비 개발, 대여 및 판매 54. 생명공학관련 기술, 장비 등 대여 및 판매대행 55. 바이오의약품의 생산, 판매 56. 바이오의약품의 용역사업 및 수탁사업 57. 바이오의약품 제조기술의 연구 및 개발 58. 바이오의약품 생산관련 장비개발, 대여 및 판매 59. 미생물 배양, 신물질개발 및 이에 따른 기술 용역업 60. 의료기기 및 의료용구 제조 및 판매업 61. 의료기기 및 의료용구 도·소매업 62. 건강기능식품 및 건강보조식품 등 제조, 가공, 판매 및 수입판매업 63. 건강기능식품 및 건강보조식품 도·소매업 64. 화장품, 의약외품의 제조 및 판매업 65. 화장품, 의약외품 도·소매업 |
의약품 및 바이오 등 신사업 관련 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 34. 위 각 호에 관련된 부대사업 | 66. 위 각 호에 관련된 부대사업 | 자구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |