뉴스·공시
대신정보통신(주) 정기주주총회결과
2024/06/21
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제37기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,453 | - 매출액 | 256,790 | |
- 부채총계 | 70,069 | - 영업이익 | 8,839 | ||
- 자본금 | 19,214 | - 당기순이익 | 6,567 | ||
- 자본총계 | 34,383 | *주당순이익(원) | 171 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 1,152,867,450 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임, 상근감사 1인 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 -> 이사회 승인에 따라 보고사항으로 변경 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임 -> 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사외이사 허인석 선임 -> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 3-1호 의안 : 상근감사 최혜경 선임 -> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2024-06-21 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
○ 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있어 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 이사회 승인일 : 2024-06-07 |
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※관련공시 | 2024-05-24 주주총회소집결의 2024-05-31 주주총회소집공고 2024-06-03 감사보고서 제출 2024-06-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-06-13 사업보고서(일반법인) |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이재원 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 미국 위스콘신대학원 공학박사 (현)한국소프트웨어산업협회 부회장 (현)대신정보통신 대표이?? |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
허인석 | 1958-08 | 2 | 재선임 | (현)허인석세무사사무소 대표 (현)대신정보통신 사외이사 |
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감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
최혜경 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 조선대학교 물리학과 졸업 (현)디에스인포시스 대표이사 |