대신정보통신(020180) : 씽크풀

대신정보통신(주) 주주총회소집결의

2024/05/24

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-21
	시간	오전 9시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털2로 169-16(가산동, 하우스디가산퍼스타) 9층 대신정보통신(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제37기('23.4.1~'24.3.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 허인석 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 3-1호 의안 : 상근감사 최혜경 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장 제도를 제37기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-03-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1959-02	3	재선임	서울대학교 학사 미국 위스콘신대학교 대학원 박사 (현)대신정보통신 대표이사 (현)소프트웨어산업협회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요？曆？(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허인석	1958-08	2	재선임	건국대학교 대학원 석사 (현)허인석세무사사무소대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최혜경	1971-11	3	신규선임	상근	조선대학교 학사 디에스인포시스(주) 대표이사