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일반-정정신고(보고) 2006년 07월 03일 1. 정정대상 공시서류 : 유무상증자 결정 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2006년 06월 23일 3. 정정사유 : 관계기관과의 협의로 무상증자 일정변경 (정정이사회결의일 7월 3일) 4. 정정사항 +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+ | 항 목 | 정정전 | 정정후 | +------------------------------------------------------------------------------------------+ | Ⅱ. 무상증자 | +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+ | 4. 신주배정기준일 | 2006년 08월 21일 | 2006년 09월 06일 | +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+ | 7. 신주권교부예정일 | 2006년 09월 05일 | 2006년 09월 22일 | +-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+ | 8. 신주의 상장 예정일 | 2006년 09월 06일 | 2006년 09월 25일 | +------------------------------------------------------------------------------------------+ 유무상증자 결정 증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시 합니다. 2006년 07월 03일 금융감독위원회(금융감독원) 귀중 회 사 명 : 동국산업 주식회사 (영문명) DONGKUK INDUSTRIES CO., LTD. (홈페이지) http://www.dkis.co.kr 본 점 소 재 지 : 서울시 중구 다동 92번지 (전 화) 02)316-7557 대 표 이 사 : 정 문 호, 이 온 영 담 당 임 원 : (직 책) 관리담당임원 (성 명) 이 찬 국 (전 화) 02)316-7557 작 성 자 : (직 책) 과장 (성 명) 이 도 훈 (전 화) 02)316-7559 제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항제1호가목에 의 한 유무상증자 결정 +------------------------------------------------------------------------------------------+ | ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, | | 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』으 | | 로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 의거 | | 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. | +------------------------------------------------------------------------------------------+ Ⅰ. 유상증자 +-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+ | 1. 신주의 종류와 | 보통주 (주) | 9,200,000 | | +-------------------+--------------------------------------------------+ | 수 | 우선주 (주) | - | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | +-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+ | 3. 증자전 | 보통주 (주) | 18,400,000 | | +-------------------+--------------------------------------------------+ | 발행주식총수 (| 우선주 (주) | - | | 주) | | | +-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+ | 4. 자금조달의 목적| 시설자금 (원) | 10,580,315,920 | | +-------------------+--------------------------------------------------+ | | 운영자금 (원) | - | | +-------------------+--------------------------------------------------+ | | 타법인 유가증권 | - | | | 취득자금 (원) | | | +-------------------+--------------------------------------------------+ | | 기타자금 (원) | 275,684,080 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | +------------------------------------------------------------------------------------------+ +-----------+---------------------------+--------------------------------------------------+ | 6. 신주 발| 보통주 (원) | 1,180 | | +---------------------------+--------------------------------------------------+ | 행가액 | 우선주 (원) | - | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 7. 이론권리락주가에 대한 할인율 또는 | 20 | | 할증율 (%) | | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 8. 신주배정기준일 | 2006년 07월 10일 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.5406411 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 0 | +-----------+-----------+---------------+--------------------------------------------------+ | 11. 청약예| 우리 | 시작일 | - | | | +---------------+--------------------------------------------------+ | 정일 | 사주조합 | 종료일 | - | | +-----------+---------------+--------------------------------------------------+ | | 구주주 | 시작일 | 2006년 08월 07일 | | | +---------------+--------------------------------------------------+ | | | 종료일 | 2006년 08월 08일 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 12. 납입일 | 2006년 08월 18일 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 13. 실권주 처리계획 | 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 일반 | | | 에게모집하되, 고수익 간접투자기구 등에 10%, 일반 | | | 청약자에게 90%를 배정함. 단, 일반공모청약자에게 | | | 배정할 주식이 25,000 주 이하이거나 일반공모금액 | | | 이 1억원이하인 경우에 는 일반공모하지 않고 일반 | | | 청약자에게 배정하지 아니할 수 있음. 일반공모후 | | | 실권주는 신흥증권(주)가 총액인수함. | | | | | | * 일반공모 일정: | | | 2006년 8월 11일, 14일(2일간) | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 14. 신주의 배당기산일 | 2006년 01월 01일 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 15. 신주권교부예정일 | 2006년 08월 28일 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 16. 신주의 상장예정일 | 2006년 08월 29일 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)| 신흥증권(주) | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 18. 신주인수권양도여부 | 예 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 | 신흥증권(주) | | 중개를 | | | 담당할 증권회사 | | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 19. 이사회결의일(결정일) | 2006년 06월 23일 | +-----------+---------------------------+--------------------------------------------------+ | - 사외 | 참석 (명) | 2 | | +---------------------------+--------------------------------------------------+ | 이사 | 불참 (명) | 0 | | 참석| | | | 여부 | | | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 20. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면| 제출 | | 제시 그 사유 | | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | +------------------------------------------------------------------------------------------+ 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 상기 자금조달금액은 이사회 결의일 전일을 기준일로 작성된 예정 발행가액을근거로 산출하 였으며, 추후 발행가액 확정시 변동될 수 있습니다. (2) 신주 1차 발행가액 및 확정발행가액은 추후 공시할 예정입니다. (3) 확정발행가액은 할인율 20%로 하여 유가증권의발행및공시등에관한규정 제57조에 의하여 산출 되는 가액으로 하되,할인율을 적용한 발행가액이 액면가액(1,000원) 이하인 경우 액면가액을 발 행가액으로 합니다.(단, 10원단위 미만은 절상함.) (4) 신주인수권의 양도를 허용하며, 주주의 청구가 있을 경우에만 신주인수권 증서를발행하며, 청구기간을 신주배정통지일부터 청약개시일까지로 합니다. (5) 1주미만의 단수주는 절사합니다. (6) 본 유상증자 계획과 관련된 일정은 관계 기관의 조정 또는 유가증권신고서 수리과정에서 변 경될 수 있습니다. (7) 상기사항 이외의 기타 본 주식의 발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 일임합니다. Ⅱ. 무상증자 +-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+ | 1. 신주의 종류와 | 보통주 (주) | 6,900,000 | | +-------------------+--------------------------------------------------+ | 수 | 우선주 (주) | - | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | +-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+ | 3. 증자전 발행주식| 보통주 (주) | 27,600,000 | | +-------------------+--------------------------------------------------+ | 총수 | 우선주 (주) | - | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 4. 신주배정기준일 | 2006년 09월 06일 | +-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+ | 5. 1주당 신주배정 | 보통주 (주) | 0.2631897 | | +-------------------+--------------------------------------------------+ | 주식수 | 우선주 (주) | - | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 6. 신주의 배당기산일 | 2006년 01월 01일 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 7. 신주권교부예정일 | 2006년 09월 22일 | +---------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 8. 신주의 상장 예정일 | 2006년 09월 25일 | +------------------------------------------------------------------------------------------+ 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 1주 미만의 단수주는 신주의 매매개시일 종가를 기준으로 매각하여 현금으로 지급합니다. (2) 무상증자에 대하여 배정비율 및 발행주식총수는 유상증자 완료 후 기준입니다. |
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