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(주)가온칩스 주주총회소집결의
2024/03/11
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26(금토동), 세미플렉스타워 지하 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 12기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 정규동 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 박동식 선임의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제 6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정규동 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | 삼성전자㈜ Layout 연구원 ㈜파인스 Layout 책임연구원 ㈜알파칩스 영업팀 부장 ㈜가온칩스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동식 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 우리회계법인 공인회계사 도원회계법인 공인회계사 대주회계법인 공인회계사 ㈜경동도시가스 재경팀장 동아송강회계법인 공인회계사 대주회계법인 공인회계사 부경대학교 경영학과 겸임교수 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |