뉴스·공시
주식회사 화승알앤에이 주주총회소집결의
2025/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09:00 | |
| 경상남도 양산시 충렬로 61 (교동), (주)화승알앤에이 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제4기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 현금배당 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 사내이사 김형진 선임의 건 ○ 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍존희 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : '25.03.14 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형진 | 1964-07 | 3 | 재선임 | (2008 ~ 2021) Hwaseung Automotive America Holdings Inc. 법인장 (2021 ~ 2022) ㈜화승알앤에이 영업본부장 (2022 ~ 현재) ㈜？？승알앤에이 대표이사 (2022 ~ 현재) ㈜화승티엔드씨 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍존희 | 1958-03 | 3 | 재선임 | (2015 ~ 2016) 현대자동차㈜ 연구개발본부 해외연구소운영팀장 (2017) 현대자동차㈜ 연？린낱揷뻠？ 재료개발센터장 (2022 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍존희 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2015 ~ 2016) 현대자동차㈜ 연구개발본부 해외연구소운영팀장 (2017) 현대자동차㈜ 연구개발본부 재료개발센터장 (2022 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사 |