뉴스·공시
주식회사 화승알앤에이 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 430,774 | - 매출액 | 680,652 | |
| - 부채총계 | 318,256 | - 영업이익 | 31,781 | ||
| - 자본금 | 9,497 | - 당기순이익 | 24,209 | ||
| - 자본총계 | 112,518 | *주당순이익(원) | 1,275 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 403,461 | - 매출액 | 677,372 | |
| - 부채총계 | 290,943 | - 영업이익 | 24,673 | ||
| - 자본금 | 9,497 | - 당기순이익 | 24,209 | ||
| - 자본총계 | 112,518 | *주당순이익(원) | 1,275 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 949,539,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(현승훈, 현지호, 구철홍) / 사외이사 2명 (남동성, 구태우) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 3 기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제3기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인 / 사외이사 2인) - 제2-1호:사내이사 선임의 건 ㆍ제2-1-1호: 사내이사 현승훈 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제2-1-2호: 사내이사 현지호 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제2-1-3호: 사내이사 구철홍 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호:사외이사 선임의 건 ㆍ제2-2-1호: 사외이사 남동성 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제2-2-2호: 사외이사 구태우 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호: 감사위원회 위원 남동성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호: 감사위원회 위원 구태우 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었음. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현승훈 | 1942-04 | 3 | 재선임 | (1981 ~ 현재) 화승 회장 |
| 현지호 | 1971-10 | 3 | 재선임 | (2008 ~ 현재) 화승 총괄부회장 |
| 구철홍 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | (2017 ~ 2021) ㈜화승코퍼레이션 회장실 총괄 (2021 ~ 2022) ㈜화승코퍼레이션 재무/총무 담당임원 (2022 ~ 2023) ㈜화승소재 경영기획본부장 (2023 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 경영？桓？본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남동성 | 1964-09 | 3 | 재선임 | (2015 ~ 2016) 마산세무서 서장 (2017 ~ 2023) 세무법인 다솜 대표 (2021 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사 |
인터지스(주) 사외이사 |
| 구태우 | 1970-06 | 3 | 재선임 | (2015 ~ 2019) 경신회계법인 대표 (2020 ~ 현재) 안경회계법인 전무 (2021 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이？？ |
안경회계법인 전무 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남동성 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2015 ~ 2016) 마산세무서 서장 (2017 ~ 2023) 세무법인 다솜 대표 (2021 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사 |
| 구태우 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2015 ~ 2019) 경신회계법인 대표 (2020 ~ 현재) 안경회계법인 전무 (2021 ~ 현재) ㈜화승알앤에이 사외이사 |