뉴스·공시
주식회사 싸이버원 주주총회소집결의
2025/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 호암교수회관 삼성컨벤션센터 중회의실(동백) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 예정액 : 보통주 1주당 30원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 육동현 중임의 건 ？？3-2호 의안 : 사내이사 김희망 중임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박순황 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다 | |||
| ※관련공시 | 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현？갯兀瑛？ 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 육동현 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | - 05.01~현재 ㈜싸이버원 대표이사 - 23.08~현재 ㈜엑스큐어넷 이사 |
| 김희망 | 1982-12 | 3년 | 재선임 | - 12.09~현재 ㈜싸이버원 경영본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박순황 | 1949-03 | 3년 | 신규선임 | - 93.09~21.03 ㈜건우정공 대표이사 - 21.04~현재 ㈜건우정공 이사 |
㈜건우정공(이사) |