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정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 14일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 발행회사인 Volpara Health TechnologiesLimited는 뉴질랜드에 설립된 회사로, 현재 호주증권거래소(ASX)에 상장된 법인입니다.

2) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금'은 NZD 183,266천으로 최근 사업연도(2023년 3월 31일 말) 연결재무제표 기준이며, 2023년 3월 31일 서울외국환중개 매매기준 환율(KRW/NZD= 816.24원)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

3) 상기 '2. 양수내역' 중 '양수주식수'는 계약 체결일 기준 주식수이며, 거래종결일 전까지 임직원 옵션이 행사될 경우 최종 인수 주식수가 변동될 수 있습니다.

4) 상기 '2. 양수내역' 중 '양수금액'은 양수 예정가액인 AUD 292,530,454.20을 이사회 전일 기준 서울외국환중개 매매기준 환율(KRW/AUD= 863.30원)을 적용하여 환산한 금액입니다. 거래종결일 전까지 임직원 옵션이 행사될 경우 최종 양수금액이 변동될 수 있습니다.

5) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2022년말 연결재무제표 기준 입니다.

6) 상기 '5. 양수예정일자'는 계약상 선행조건이 모두 충족되는 계약 종결 예상일이며, 추후 변동될 수 있습니다.
  ※ 주요 선행조건
  ① 뉴질랜드 해외투자청 승인 취득(New Zealand Overseas Investment Office)
  ② 발행회사의 주주 승인 취득
  ③ 뉴질랜드 법원 승인 취득

7) 양수완료 이후 호주증권거래소(ASX)에 상장폐지를 진행할 예정입니다.

8) 당사는 주식양수 자금을 인수금융 및 출자를 통해 조달 예정이며, 해당 내용이 결정되는대로 재공시할 예정입니다.

9) 본 공시사항과 관련하여 확정 또는 변동이 있는 경우, 관련 공시 등을 통해 재공시할 예정입니다.

10) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

11) This disclosure in English will be published on the company's website(https://www.lunit.io/en).

주1) 상기 발행회사의 요약 재무상황은 연결 재무제표 기준입니다.
주2) 상기 발행회사의 결산일은 매년 3월 31일로 해당기간 말 기준 서울외국환거래 매매 기준환율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
[적용 환율]