뉴스·공시
매일유업 주식회사 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,004,139 | - 매출액 | 1,710,511 | |
| - 부채총계 | 426,188 | - 영업이익 | 84,970 | ||
| - 자본금 | 3,922 | - 당기순이익 | 67,812 | ||
| - 자본총계 | 577,951 | *주당순이익(원) | 9,466 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 972,801 | - 매출액 | 1,782,979 | |
| - 부채총계 | 432,715 | - 영업이익 | 72,229 | ||
| - 자본금 | 3,922 | - 당기순이익 | 55,050 | ||
| - 자본총계 | 540,086 | *주당순이익(원) | 7,678 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,616,543,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.87 | |||
| 종류？笭？ | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 (감사위원이 되는 사외이사 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 ？？ | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제7기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 정원재) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 |
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| ※관련공시 | 2024-02-15 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정원재 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | - 우리금융연구소 자문위원(2022~2023) - 우리카드 고문(2020~2022) - 우리카드 대표이사 사장(2018~2020) - 우리은행 HR 그룹장 겸 영업지원부문 부문장(2017.02) - 우리은행 기업고객본부 집행부행장(2013.03) - 우리은행 마케팅지원단 상무(2013.06) - 우리은행 충청영업본부 본부장(2022.12) - 우리은행 역삼역지점 지점장(2010.12) - 우리은행 삼성동지점 지점장(2008.12) |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원재 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 우리금융연구소 자문위원(2022~2023) - 우리카드 고문(2020~2022) - 우리카드 대표이사 사장(2018~2020) - 우리은행 HR 그룹장 겸 영업지원부문 부문장(2017.02) - 우리은행 기업고객본부 집행부행장(2013.03) - 우리은행 마케팅지원단 상무(2013.06) - 우리은행 충청영업본부 본부장(2022.12) - 우리은행 역삼역지점 지점장(2010.12) - 우리은행 삼성동지점 지점장(2008.12) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업 - 특수의료용도 식품 제조, 판매 및 수출입업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |