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덕우전자(주) 주주총회소집결의
2024/03/12
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-28
시간 오전 9시
2. 장소 경상북도 구미시 산동면 첨단기업로 185-26
덕우전자 2사업장 회의실
3. 의안 주요내용 □ 제32기 정기주주총회

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
   제1호 의안: 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
   제3호 의안: 사외이사 김도형 신규 선임의 건
   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
   제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-12
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도형 1977-02 3 신규선임 - 고려대학교 산업공학과
- UIUC MBA
- LG CNS
- LG Display
- (주)금성정공 대표이사
(주)금성정공 대표이사

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