뉴스·공시
(주)예선테크 주주총회소집결의
2025/02/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 공단로 356-3 예선테크 5층 한라회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 : 제1호 의안: 제9기(2024.1.1~2024.12.31)연결재무제표 및 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안)포함] 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 1인) - 제2-1호 의안: 사내이사 전춘섭 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 이상구 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 김형태 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 심경동 선임의 건 제3호 의안: 감사 김영환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전춘섭 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | - 前 한국쓰리엠㈜ 마케터('99~'05) - 現 ㈜예선테크 대표이사('06~현재) |
| 이상구 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | - 前 ㈜삼호물산 기획팀('93~'00) - 前 ㈜효정환경 사업팀('07~'14) - 現 ㈜예선테크 사내이사('18~현재) |
| 김형태 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | - 前 삼성전자('00~'04) - 現 ㈜예선테크 사내이사('16~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심경동 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | - 前 한영회계법인 - 前 김포대학교 감사 - 現 삼덕회계법인('16~현재) |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영환 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 前 ㈜CJ헬로비전 경영지원실 상무 - 前 ㈜효성그룹 상무 |