뉴스·공시
(주)메드팩토 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,912 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 8,003 | - 영업이익 | -28,876 | ||
| - 자본금 | 16,790 | - 당기순이익 | -35,325 | ||
| - 자본총계 | 70,909 | *주당순이익(원) | -1,665 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,474 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 9,565 | - 영업이익 | -28,758 | ||
| - 자본금 | 16,790 | - 당기순이익 | -35,325 | ||
| - 자본총계 | 70,909 | *주당순이익(원) | -1,665 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 2명 신규선임, 기타비상무이사 2명 신규선임 | ||||
| 나.선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 우정원 선임의 건(신규 선임) - 원안대로 승인(가결) 제2-2호 의안 : 사외이사 김종훈 선임의 건(신규 선임) - 원안대로 승인(가결) 제2-3호 의안 : 사외이사 강정화 선임의 건(신규 선임) - 원안대로 승인(가결) 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 허인식 선임의 건(신규 선임) - 원안대로 승인(가결) 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 김창식 선임의 건(신규 선임) - 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (10억 원으로 전년도와 동일) - 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (1억 원으로 전년도와 동일) - 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5-1호 의안 : 2024년 1월 16일 이사회 결의를 통해 부여한 직원 9명에 대한주식매수선택권 35,000주 부여 승인의 건 제5-2호 의안 : 임직원 6명에 대한 주식매수선택권 65,000주 부여의 건 승인 - 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우정원 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 약학대학 학사 - 서울대학교 약학대학 석사 - Cornell University 미생물학 박사 - 하버드 의과대학 박사후연구원 - 삼성생명과학연구소 선임연구원 - 서울성모병원 연구교수 - 제넥신 사장 - 現)(주)메드팩토 사장 |
| 허인식 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대 국사학과 - 신용보증기금 팀장 - (주)처음앤씨 부사장 - 드림위더스 대표 - (주)지와이커머스 영업본부장 - (주)펀딩포유 내부통제관 - 現)(주)테라젠이텍스 상무 |
| 김창식 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | - 연세대 경영학과 - 현대로지스틱스(롯데글로벌로지스) - (주)쇼핑클럽 이사 - 리드팜(주) 전무 - 現)(주)테라젠이텍스 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종훈 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 주 캐나다 대한민국 대사관 참사관 - 주 미국 대한민국 대사관 참사관 - 주 제네바 대한민국 대표부 공사 - 외교통상부 통상교섭본부 지역통상국장 - 주 샌프란시스코 총영사관 총영사 - 한미 FTA 협상 수석대표 - 외교통상부 통상교섭본부 본부장 - SK 이노베이션 이사회 의장 - 現)SKC 고문, 대한체육회 명예대사 |
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| 강정화 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - 조선대학교 약학과 - 홍익대학세무대학원 세무학과 - 약사, 한약사 - 現)서울 길동보룡약국, 제주탑동보룡약국 약국장 |
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