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(주)메드팩토 주주총회소집결의

2024/03/12

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
	시간	13:00
2. 장소		서울특별시 서초구 명달로 104, 모차르트 빌딩 2층 모차르트홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 우정원 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 김종훈 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 강정화 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 허인식 선임의 건(신규선임) 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 김창식 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5-1호 의안 : 2024년 1월 16일 이사회 결의를 통해 부여한 임직원 9명에 대한 주식매수선택권 35,000주 부여 승인의 건 제5-2호 의안 : 임직원 6명에 대한 주식매수선택권 65,000주 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제11기정기주주총회에는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우정원	1960-01	3	신규선임	- 서울대학교 약학대학 학사 - 서울대학교 약학대학 석사 - Cornell University 미생물학 박사 - 하버드 의과대학 박사후연구원 - 삼성생명과학연구소 선임연구원 - 서울성모병원 연구교수 - 제넥신 사장 - 現)(주)메드팩토 사장
허인식	1962-08	3	신규선임	- 서울대 국사학과 - 신용보증기？？ 팀장 - (주)처음앤씨 부사장 - 드림위더스 대표 - (주)지와이커머스 영업본부장 - (주)펀딩포유 내부통제관 - 現)(주)테라젠이텍스 상무
김창식	1968-07	3	신규선임	- 연세대 경영학과 - 현대로지스틱스(롯데글로벌로지스) - (주)쇼핑클럽 이사 - 리드팜(주) 전무 - 現)(주)테라젠이텍스 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종훈	1952-05	3	신규선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 주 캐나다 대한민국 대사관 참사관 - 주 미국 대한？慣？ 대사관 참사관 - 주 제네바 대한민국 대표부 공사 - 외교통상부 통상교섭본부 지역통상국장 - 주 샌프란시스코 총영사관 총영사 - 한미 FTA 협상 수석대표 - 외교통상부 통상교섭본부 본부장 - 제19대 국회의원 - SK 이노베이션 이사회 의장 - 現)SKC 고문, 대한체육회 명예대사	-
강정화	1960-08	3	신규선임	- 조선대학교 약학과 - 홍익대학세무대학원 세무학과 - 약사, 한약사 - 現)서울 길동보룡약국, 제주탑동보룡약국 약국장	-