뉴스·공시
엠디바이스 주식회사 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,218 | - 매출액 | 48,305 | |
| - 부채총계 | 8,933 | - 영업이익 | 4,976 | ||
| - 자본금 | 4,634 | - 당기순이익 | 3,190 | ||
| - 자본총계 | 26,285 | *주당순이익(원) | 383 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제16기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 → 주총일 전일(3/27)에 사내이사 선임 건에 대해 일신상의 사유로 선임을 고사하여 동일자 15시에 이사회를 열고 사내이사 후보자 선임의 취소 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물은바, 전원 이의 없이 찬성하여 승인 가결되었고 이에 해당 안건은 철회 됨. 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 → 주총일 전일(3/27)에 사외이사 선임 건에 대해 일신상의 사유로 선임을 고사하여 동일자 15시에 이사회를 열고 사외이사 후보자 선임의 취소 건에 대하여 설명하고 그 가부를 물은바, 전원 이의 없이 찬성하여 승인 가결되었고 이에 해당 안건은 철회 됨. 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건→ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건→ 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 재선임의 건 → 주총당일 긴급발의 상정 및 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-17 주주총회소집공고 |
||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위세욱 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2016~2018 한양사이버대학교 대학원 예결산심의위원 2011~2017 ㈜티웨이항공 비상근감사 2022~현재 엠디바이스㈜ 비상근감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |