뉴스·공시
엘케이삼양(주) 정기주주총회결과
2025/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,114 | - 매출액 | 32,015 | |
| - 부채총계 | 14,487 | - 영업이익 | -3,070 | ||
| - 자본금 | 5,075 | - 당기순이익 | -1,296 | ||
| - 자본총계 | 28,627 | *주당순이익(원) | -26 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,377 | - 매출액 | 32,015 | |
| - 부채총계 | 15,517 | - 영업이익 | -3,227 | ||
| - 자본금 | 5,075 | - 당기순이익 | -1,453 | ||
| - 자본총계 | 27,860 | *주당순이익(원) | -29 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 30 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 491,104,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | |
- | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 1인 신규선임 - 비상근 감사 1인 재선임(중임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 외부감사인 선임 보고 <부의안건> □ 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 정관 제12조(주주명부 폐쇄 및 기준일) 변경의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 : 정관 제44조(이익배당) 변경의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 : 정관 제44조의2(분기배당) 변경의 건 -> 원안대로 승인 제2-4호 : 정관 부칙 제1조(시행일) 변경의 건 -> 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 고석민) -> 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 임안식) -> 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-04-22 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2024-08-13 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2024-11-11 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고석민 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 법학과 졸업 - 럭키화재 투자관리부 - LIG손해보험 경영전략팀장 - (現) ㈜LK 부대표 - (現) LK보험중개㈜ 대표이사 - (現) LK자산운용㈜ 기타비상무이사 - (現) ㈜LK투자파트너스 기타비상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임안식 | 1954-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - ？？울대 법과대학 졸업 - 서울지검 검사 - 법무부 인권과장 - 서부지검 형사3부장 검사 - 대구지검 2차장 검사 - 광주지검 순천지청장 - 법무법인 바른 변호사 - (現) 법무법인 매헌 변호사 - (現) LK삼양㈜ 감사 - (現) ㈜LK 감사 |
정관상 기준일 ？냇？ 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |