뉴스·공시
(주)넵튠 정기주주총회결과
2025/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 402,346 | - 매출액 | 25,518 | |
| - 부채총계 | 20,813 | - 영업이익 | 2,976 | ||
| - 자본금 | 23,338 | - 당기순이익 | 1,196 | ||
| - 자본총계 | 381,534 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 407,454 | - 매출액 | 121,601 | |
| - 부채총계 | 37,039 | - 영업이익 | 9,606 | ||
| - 자본금 | 23,338 | - 당기순이익 | 4,752 | ||
| - 자본총계 | 370,415 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제10기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 일부 삭제, 영문상호 변경, 본점 주소지 이전, 이사의 임기) -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 결손금 보전을 위한 자본잉여금 사용 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제4-1호 : 사내이사 정욱 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4-2호 : 사외이사 이정훈 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 한승수) -> 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 이정훈) -> 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정관 일부 변경의 건 1) 본점소재지 변경 변경 전 : 경기도 성남시, 변경후 : 서울특별시 2) 영문상호 변경 변경 전 : Neptune Company, 변경 후 : Neptune Corp. |
|||||
| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정욱 | 1972-12 | 2 | 재선임 | - 2012~현재 (주)넵튠 대표이사 - 2009~2011 NHN 한게임 대표 - 2005~2009 NHN |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승수 | 1970-02 | 2 | 신규선임 | - 2009~현재 고려대학교 경영대학 교수 - 2025~현재 한국관리회계학회 회장 - 2024~현재 한국회계학회 부회장 - 2021~현재 (주)LG에너지솔루션 사외이사 - 2023~2025 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 |
(주)LG에너지솔루션 (사외이사) |
| 이정훈 | 1980-08 | 2 | 신규선임 | - 2020 - 현재 (주)파라메타 이사 - 2016-2019 (주)아일리스 이사 - 2015-2016 (주)고위드 - 2012-2015 (주)우리금융경영연구소 |
(주)파라메타 (사내이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승수 | 1970-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009~현재 고려대학교 경영대학 교수 - 2025~현재 한국관리회계학회 회장 - 2024~현재 한국회계학회 부회장 - 2021~현재 (？？)LG에너지솔루션 사외이사 - 2023~2025 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 |
| 이정훈 | 1980-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020 - 현재 (주)파라메타 이사 - 2016-2019 (주)아일리스 이사 - 2015-2016 (주)고위드 - 2012-2015 (주)우리금융경영연구소 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 8. 블록체인 관련 사업 및 연구개발업 | 영위하지 않는 사업의 삭제 | |