뉴스·공시
(주)넵튠 (정정)주주총회소집결의
2025/03/11
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-10 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 회의 안건 일부 변경 이사회 결의 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 결의사항 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 일부 삭제, 영문상호 변경, 본점 주소지 이전) |
나. 결의사항 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 일부 삭제, 영문상호 변경, 본점 주소지 이전, 이사의 임기) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '3.의안 주요내용 중 나. 결의사항 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건중 영문상호 변경은 Neptune Company 에서 Neptune Corp. 으로 변경하는 건입니다. - 상기 '4. 이사회결의일(결정일)'의 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표기하였습니다. |
- 상기 '3.의안 주요내용 중 나. 결의사항 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건중 영문상호 변경은 Neptune Company 에서 Neptune Corp. 으로 변경하는 건입니다. - 상기 '3.의안 주요내용 중 나. 결의사항 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건중 이사의 임기 변경은 이사의 임기를 3년에서 2년 이내의 범위에서 주주총회 결의로 정하는 것으로 변경하는 건입니다. - 상기 '4. 이사회결의일(결정일)'의 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표기하였습니다. |
| 이사선임 세부내역 - 임기 | 3 | 2 |
| 사외이사 선임 세부내역- 임기 | 3 | 2 |
| 감사위원 선임 세부내역- 임기 | 3 | 2 |
| - 제10기(2024년) 정기주주총회 회의 목적 사항 일부 변경에 대한 이사회 결의에 의해 안건이 일부 변경되었습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 창의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제10기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 일부 삭제, 영문상호 변경, 본점 주소지 이전, 이사의 임기) - 제3호 의안 : 결손금 보전을 위한 자본잉여금 사용 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제4-1호 : 사내이사 정욱 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 이정훈 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 한승수) - 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 이정훈) - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3.의안 주요내용 중 나. 결의사항 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건중 영문상호 변경은 Neptune Company 에서 Neptune Corp. 으로 변경하는 건입니다. - 상기 '3.의안 주요내용 중 나. 결의사항 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건중 이사의 임기 변경은 이사의 임기를 3년에서 2년 이내의 범위에서 주주총회 결의로 정함으로 변경하는 건입니다. - 상기 '4. 이사회결의일(결정일)'의 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의 감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표기하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정욱 | 1972-12 | 2 | 재선임 | - 2012~현재 (주)넵튠 대표이사 - 2009~2011 NHN 한게임 대표 - 2005~2009 NHN |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승수 | 1970-02 | 2 | 신규선임 | - 2009~현재 고려대학교 경영대학 교수 - 2025~현재 한국관리회계학회 회장 - 2024~현재 한국회계학회 부회장 - 2021~현재 (주)LG에너지솔루션 사외이사 - 2023~2025 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 |
(주)LG에너지솔루션 (사외이사) |
| 이정훈 | 1980-08 | 2 | 신규선임 | - 2020 - 현재 (주)파라메타 이사 - 2016-2019 (주)아일리스 이사 - 2015-2016 (주)고위드 - 2012-2015 (주)우리금융경영연구소 |
(주)파라메타 (사내이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승수 | 1970-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009~현재 고려대학교 경영대학 교수 - 2025~현재 한국관리회계학회 회장 - 2024~현재 한국회계학회 부회장 - 2021~현재 (주)LG에너지솔루션 사외이사 - 2023~2025 금융위원회 공적자금관리위원회 위원 |
| 이정훈 | 1980-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020 - 현재 (주)파라메타 이사 - 2016-2019 (주)아일리스 이사 - 2015-2016 (주)고위드 - 2012-2015 (주)우리금융경영연구소 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 8. 블록체인 관련 사업 및 연구개발업 | 영위하지 않는 사업의 삭제 | |