뉴스·공시
(주)넵튠 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 408,862 | - 매출액 | 18,241 | |
| - 부채총계 | 27,664 | - 영업이익 | 3,975 | ||
| - 자본금 | 23,291 | - 당기순이익 | -42,998 | ||
| - 자본총계 | 381,198 | *주당순이익(원) | -963 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 408,424 | - 매출액 | 99,747 | |
| - 부채총계 | 44,198 | - 영업이익 | 2,156 | ||
| - 자본금 | 23,291 | - 당기순이익 | -16,741 | ||
| - 자본총계 | 364,226 | *주당순이익(원) | -352 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근？㉪？ 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제9기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계서(결손금처리계산서) 포함} 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 개정의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 1)제3-1호: 기타비상무이사 이시우 선임의 건 -> 원안대로 가결 2) 제3-2호: 기타비상무이사 주영준 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선？淡㈉？ | 주요경력(현직포함) |
| 이시우 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 2003 서강대학교 경영학과 학사 2011-2013 위메이트 엔터테인먼트 사업 팀장 2013-2015 게임인재단 사무국장 2015-2023 카카오게임즈 사업본부장 現) 카카오게임즈 CBO |
| 주영준 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 2002 단국대학교 고분자공학과 학사 2014-2015 카카오 전략투자 Lerder 2015-2018 카카오인베스트먼트 수석투자파트너 現) 카카오게임즈 투자전략실장 |