뉴스·공시
(주)엑셈 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,188 | - 매출액 | 40,447 | |
| - 부채총계 | 9,182 | - 영업이익 | 2,873 | ||
| - 자본금 | 7,196 | - 당기순이익 | 10,341 | ||
| - 자본총계 | 100,006 | *주당순이익(원) | 237 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,758 | - 매출액 | 53,889 | |
| - 부채총계 | 14,026 | - 영업이익 | 4,912 | ||
| - 자본금 | 7,196 | - 당기순이익 | 10,422 | ||
| - 자본총계 | 118,732 | *주당순이익(원) | 239 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 보통주 1주당 ㈜엑셈 자기주식 0.01125757주 배당 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 28 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,014,804,225 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총？？ (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제10기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서포함(안)) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 기명식 보통주 1주당 자기주식 0.01125757주 현물배당 →원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 조종암 재선임의 건 →원안대로 가결 - 제2-2호 : 사내이사 고평석 재선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5-1호 : 배당절차 개선 반영 →원안대로 가결 - 제5-2호: 이사 임기 유연화 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다. 2. 상기 기말배당금 28원은 이사회 전 영업일(2024.02.08) 종가 2,515원과 1주당 1.125757%의 비율로 배정되는 자기주식 801,115주를 곱한금액인 2,014,804,225원을 배당대상주식수 71,162,316주로 나누어 계산되었습니다. 3. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2023.12.20~2023.12.26)의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(2,099원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-13 자기주식 처분 결정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조종암 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | ('01.01~현재) 엑셈 대표이사(CEO) / 회장 |
| 고평석 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | ('23.09~현재) 엑셈 대표이사(CEO) ('19.06~'23.09) 엑셈 최고전략책임자(CSO), 빅데이터기술본부장 ('18.06~'19.06) 엑셈 최고운영책임자(COO), 경영기획본부장 ('17.09~'18.06) 엑셈 최고운영책임자(COO) ('11.04~'17.08) 스마트에듀 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |