뉴스·공시
콜마비앤에이치(주) 주주총회소집결의
2024/03/08
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 주식회사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ◆ 감사보고 ◆ 영업보고 ◆ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ◆ 제1호 의안 : 제10기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤여원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최영훈 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김현준에이치 선임의 건 ◆ 제4호 의안 : 상근감사 홍진수 선임의 건 ◆ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ◆ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ◆ 제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 3. 이익배당 예정내용 -1주당 배당:308원(현금배당율 61.6%) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | ||
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여원 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 한국콜마(주) 전무이사 (주)에치엔지 대표이사 (現)콜마비앤에이치(주) 대표이사 |
| 최영훈 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | CJ제일제당(주) 상무 (現)콜마비앤에이치(주) 영업마케팅 전무이사 |
| 김현준에이치 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 서던캐피탈그룹(Southern Capital Group), 한국대표&Principal (現)퀸테사인베스트먼트(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍진수 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국콜마(주) 감사 삼성석유화학 CFO 한화종합화학 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |