뉴스·공시
(주)노바렉스 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 80 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제16기 현금배당 승인의 건 (1주당 배당 예정금 : 200원) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 이상구 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 권수혜 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 손동주 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안: 황태철 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 신호주 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 손동주 감사위원회 위원 선임의 건 제5-2호 의안: 황태철 감사위원회 위원 선임의 건 제6호 의안:이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상구 | 1963-07 | 2 | 재선임 | -CJ제일제당 건강기능식품 사업부장 -CJ제일제당 영업본부장 -(주)멕시카나 대표이사 -現 (주)노바？봄？ 사장 |
| 권수혜 | 1989-05 | 2 | 신규선임 | -(주)제일기획 국내캠페인팀 -한국콜마(주) 기획팀 -現 (주)노바렉스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신호주 | 1949-12 | 2 | 재선임 | -KDB대우증권 사외이사 -한국증권금융 사외이사 -세계경제연구원 상임자문위원 -NH아문디자산운용(주) 사외이사 -現 (주)노바렉스 사외이사 |
우리자산신탁 사외이사 |
| 손동주 | 1973-07 | 2 | 신규선임 | -에모리대학교-조지아공과대학 연구원 -경북대학교 응용생명과학부 교수 -現 충북대학교 약학대학 약학과 교수 |
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| 황태철 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | -지엔이벤처투자 상근감사 -現 캡스톤파트너스 부사장 |
캡스톤파트너스 부사장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신호주 | 1949-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -KDB대우증권 사외이사 -한국증권금융 사외이사 -세계경제연구원 상임자문위원 -NH아문디자산운용(주) 사외이사 -現 (주)노바렉스 사외이사 |
| 손동주 | 1973-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -에모리대학교-조지아공과대학 연구원 -경북대학교 응용생명과학부 교수 -現 충북대학교 약학대학 약학과 교수 |
| 황태철 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -지엔이벤처투자 상근감사 -現 캡스톤파트너스 부사장 |