뉴스·공시
(주)노바렉스 정기주주총회결과
2023/03/30
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 270,036 | - 매출액 | 280,698 | |
| - 부채총계 | 88,702 | - 영업이익 | 25,352 | ||
| - 자본금 | 9,377 | - 당기순이익 | 20,062 | ||
| - 자본총계 | 181,334 | *주당순이익(원) | 1,211 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 270,581 | - 매출액 | 281,675 | |
| - 부채총계 | 89,214 | - 영업이익 | 25,186 | ||
| - 자본금 | 9,377 | |
19,942 | ||
| - 자본총계 | 181,367 | *주당순이익(원) | 1,206 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,655,332,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◈ 제15기 정기주주총회 제1호 의안 : 제15기(2022.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 제15기 현금배당 승인의 건(1주당 배당 예정금 : 150원) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 권석형 선임의 건) → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 정관 변경의 건 제 4-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4-2호 의안 : 정관 조문 정비의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1의 주당순이익은 주당순이익임 - 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격 기준임. |
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| ※관련공시 | 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권석형 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 한국건강기능식품협회 회장(전) (주)노바렉스 대표이사(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건강기능식품 관련 포장지 제조, 제작 및 판매업 | 사업목적 필요에 의한 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |