뉴스·공시
(주)엠아이텍 정기주주총회결과
2024/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,841 | - 매출액 | 46,387 | |
| - 부채총계 | 5,903 | - 영업이익 | 14,066 | ||
| - 자본금 | 16,332 | - 당기순이익 | 12,798 | ||
| - 자본총계 | 92,938 | *주당순이익(원) | 398 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,582,054,240 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | |
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| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 곽재오 신규 선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 김학석 신규 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호의안 : 비상근 감사 장민수 선임의 건 (재선임) ▶원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 2항의 배당금 총액은 2023년 12월 31일 총 발행주식 수 32,275,678주를 기준으로 산정하였습니다. 2) 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당 배당금의 백분율 입니다. 3) 상기 3항의 나. 이사총수는 금일 사임한 등기이사(2명)을 제하고 금일 선임된 인원을 기준으로 기재하였습니다. 4) 상기 별도 주당순이익은 계속영업기본주당이익에서 중단영업기본주당손실을 제외한 수치입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재오 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 대학원 경영학 - 前 애보트 아시아퍼시픽 전략/영업/마케팅 총괄(싱가폴) - 現 (주)엠아이텍 영업마케팅본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학석 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법학 - 現 법무법인(유한) 율촌 변호사 - 現 한국상사법학회 부회장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장민수 | 1982-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 전남대학교 법학전문대학원 - 법률사무소 영민 변호사 - 現 법무법인 영민 대표변호사 |