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(주)아스플로 주주총회소집결의
2023/03/09
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남산단로 38번지. 사내식당(3F) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2)주주총회 부의안건 -제1호의안: 제22기(2022.1.1.～2022.12.31.)재무제표(연결/별도)승인의 건 -제2호의안:상근감사 선임의 건 -제3호의안:이사 보수한도 승인의건 -제4호의안:감사 보수한도 승인의건 -제5호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 5-1호 의안:2022년12월27일 이사회결의한 주식매수선택권 부여 승인의건(80,000주) 5-2호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건(20,000주) 5-3호 의안:등기이사 주식매수 선택권 부여 승인의 건(20,000주) (특별결의 사항) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-27 주식매수선택권부여에관한신고 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원배 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 국민대학교 임산공학과 졸업(1998.02) 연세대학원 PMBA(2014.02) KICPA 취득(2001.09) 현)정진세림회계법인(2015.09~재직중) 현)박건희 문화재단(2009.02~제직중) |