뉴스·공시
(주)율촌 정기주주총회결과
2025/03/24
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,608 | - 매출액 | 31,472 | |
| - 부채총계 | 24,726 | - 영업이익 | 475 | ||
| - 자본금 | 2,402 | - 당기순이익 | 1,125 | ||
| - 자본총계 | 44,882 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,687 | - 매출액 | 78,166 | |
| - 부채총계 | 43,833 | - 영업이익 | 5,157 | ||
| - 자본금 | 2,402 | - 당기순이익 | 2,607 | ||
| - 자본총계 | 49,854 | *주당순이익(원) | 101 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 보통주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | |
6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보 고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 신규사업을 위한 목적추가 의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 : 상법제341조, 462조에 의거, 재무제표 승인 및 배당결정을 이사회결의로 하여 자기주식취득 및 이익배당결정을 이사회가 결의할 수 있도록 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 : 코스닥 상장법인 표준정관반영의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 : 정관 문구정비, 순서변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제39기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권 행사를 진행하였습니다 (전자투표 행사기간: 2025년 3월 14일 오전9시 ~ 2025년 3월 23일 17시) |
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| ※관련공시 | 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13. 태양광 발전 및 전지판매업 14. 기타 위에 부대되는 사업 |
신규사업을 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |