뉴스·공시
유비벨록스(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 240,944 | - 매출액 | 121,131 | |
| - 부채총계 | 100,661 | - 영업이익 | 11,920 | ||
| - 자본금 | 3,728 | - 당기순이익 | 7,558 | ||
| - 자본총계 | 140,283 | *주당순이익(원) | 1,040 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 528,941 | - 매출액 | 543,628 | |
| - 부채총계 | 284,485 | - 영업이익 | 49,345 | ||
| - 자본금 | 3,728 | - 당기순이익 | 31,022 | ||
| - 자본총계 | 244,456 | *주당순이익(원) | 2,840 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 280 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,036,570,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. ？굼談？ 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제 1 호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1 호 : 사내이사 이흥복 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 2-2 호 : 사외이사 남동우 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 감사 김성철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 이사 보수 지급 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 감사 보수 지급 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승？？ 제 6 호 의안 : 현금배당 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율의 시가는 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가입니다 |
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사？兌린茨？(일반법인) 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-11 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이흥복 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 유비벨록스(주) 대표이사 팅크웨어(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임？？ | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남동우 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 에이치알자산운용 전무이사 이스트스프링자산운용 상무이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성철 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국투자증권 IB4 본부장 한국？塚憫超？ 기획조정실장 한국투자증권 FI금융부서장 |