뉴스·공시
(주)엘오티베큠 정기주주총회결과
2025/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 300,214 | - 매출액 | 177,516 | |
| - 부채총계 | 47,238 | - 영업이익 | -11,874 | ||
| - 자본금 | 8,905 | - 당기순이익 | 1,369 | ||
| - 자본총계 | 252,976 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 339,171 | - 매출액 | 265,969 | |
| - 부채총계 | 82,369 | - 영업이익 | -4,172 | ||
| - 자본금 | 8,905 | - 당기순이익 | 2,367 | ||
| - 자본총계 | 256,802 | *주당순이익(원) | 102 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 신규선임 상근감사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임결과 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제2-1호 의안: 사내이사 조대식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안: 사내이사 권오규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제3-1호 의안: 상근감사 이건용 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(150백만원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조대식 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 1994~2023 삼성전자 메모리사업부 2024~2025 삼성전자 상생협력센터 2025.02~현재 (주)엘오티베큠 사장 |
| 권오규 | 1988-08 | 3년 | 신규선임 | 2013~2018 Lot Vacuum Aemrica 법인장 2022~현재 (주)힐리오인베스트먼트 대표이사 2024~현재 (주)엘오티베큠 경영전략팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건용 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 2004~2006 (주)LG화학 정보전자사업부 2006~2012 (주)제일경영컨설팅 수석전문위원 2012~2019 (주)씨에스앤아이파트너스 전무 2019~현재 (주)엘오티베큠 상근감사 |
