뉴스·공시
(주)엘오티베큠 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 324,957 | - 매출액 | 404,751 | |
| - 부채총계 | 67,669 | - 영업이익 | 61,879 | ||
| - 자본금 | 8,905 | - 당기순이익 | 51,832 | ||
| - 자본총계 | 257,287 | *주당순이익(원) | 3,172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 368,060 | - 매출액 | 473,028 | |
| - 부채총계 | 107,945 | - 영업이익 | 67,151 | ||
| - 자본금 | 8,905 | - 당기순이익 | 50,291 | ||
| - 자본총계 | 260,115 | *주당순이익(원) | 3,273 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,268,006,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 [제1호 의안] : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원) ☞ 원안대로 가결 [제2호 의안] : 이사 선임의 건(사외이사 이승철 신규선임의 건) ☞ 원안대로 가결 [제3호 의안] : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 [제4호 의안] : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원) ☞ 원안대로 가결 [제5호 의안] : 감사 보수한도 승인의 건(150백만원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-02 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 2024-03-13 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승철 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | 전)서울중앙지방법원 판사 전)김앤장 법률사무소 전)LG전자 법무그룹장 겸 준법사무국장 현)법률사무소 서백 대표변호사 |
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