뉴스·공시
다스코(주) 주주총회소집결의
2025/02/24
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09: 00 | |
| 전남 화순군 동면 동농공길 26-2 다스코(주) 3층 대회의실 |
|||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제 29기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 29기 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 선임의 건(3명) 제3-1-1호 : 사내이사 한상원 선임의 건 제3-1-2호 : 사내이사 한남철 선임의 건 제3-1-3호 : 사내이사 김창태 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2조(목적) 전문소방시설 공사업 추가의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제24기 정기주주총회부터 활용하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상원 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 제25대 광주상공회의소 회장 7, 8대 전문건설협회 전라남도회장 다스코(주) 대표이사 |
| 한남철 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 동아기술공사(주) 감리 다스코(주) 공동 대표이사 |
| 김창태 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 삼안건설기술공사 대리 다스코 사내이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전문소방시설 공사업 | 신규사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |