뉴스·공시
예스이십사(주) 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 441,329 | - 매출액 | 641,894 | |
| - 부채총계 | 220,131 | - 영업이익 | 9,055 | ||
| - 자본금 | 12,500 | - 당기순이익 | -4,141 | ||
| - 자본총계 | 221,198 | *주당순이익(원) | -166 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 449,322 | - 매출액 | 657,844 | |
| - 부채총계 | 229,362 | - 영업이익 | 5,847 | ||
| - 자본금 | 12,500 | - 당기순이익 | -4,208 | ||
| - 자본총계 | 219,960 | *주당순이익(원) | -145 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,997,130,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 제1호 의안 : 제25기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인 및 현금배당의 건(주당 200원) : 원안대로 가결 * 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김동녕 재선임 2-2호 : 사내이사 김석환 재선임 2-3호 : 사외이사 주지원 재선？？ 2-4호 : 사외이사 박병한 신규선임 : 원안대로 가결 * 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 권태우 선임의 건 : 원안대로 가결 * 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 감사위원회 위원 주지원 선임의 건 4-2호 : 감사위원회 위원 박병한 선임의 건 : 원안대로 가결 * 제5호의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 : 원안대로 가결 * 제6호의안 : 정관 변경의 건 : 원안대로 가결 * 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소？珝彭？ 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동녕 | 1945-09 | 3년 | 재선임 | - 현)한세예스24홀딩스㈜대표이사 회장 - 현)한세실업(주) 이사 |
| 김석환 | 1974-07 | 3년 | 재선임 | - 현)예스이십사(주) 대표이사 - 현)한세예스24홀딩스㈜ 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권태우 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | - 현)성도이현회계법인 전무이사 - 전)삼일회계법인 상무이사 - 전)금융감독원 책임조사역 |
카카오페이(사외이사) |
| 주지원 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | - 현)캠프클라우드 대표 - 전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 - 전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무 |
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| 박병한 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | - 전) YTN 경제부 선임기자 (부국장) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태우 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현)성도이현회계법인 전무이사 - 전)삼일회계법인 상무이사 - 전)금융감독원 책임조사역 |
| 주지원 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현)캠프클라우드 대표 - 전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 - 전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무 |
| 박병한 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전) YTN 경제부 선임기자 (부국장) |