LG생활건강(051900) : 씽크풀

(주)LG생활건강 주주총회소집결의

2025/02/21

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25	09 : 00
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하2층 강당
4. 의안 주요내용		[제24기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인 - 1주당 예정배당금: 보통주 3,500원 / 우선주 3,550원 제2호 의안: 정관 변경 승인 제3호 의안: 이사 선임(사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제3-1호: 사내이사 선임(이명석) - 제3-2호: 사외이사 선임(이상철) - 제3-3호: 사외이사 선임(이승윤) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 (사외이사 이우영) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임(사외이사 2명) - 제5-1호: 감사위원회 위원 선임(이상철) - 제5-2호: 감사위원회 위원 선임(이승윤) 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 상기 '4. 의안 주요내용' 중 제2호 의안인 '정관 변경 승인'은 중간배당 권리주주 확정을 위한 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 내용 등이 포함되어 있음 - 당사는 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명석	1971-10	2	재선임	'14년~'15년 ㈜LG화학 자동차전지 기획팀장 부장 '15년~'16년 ㈜LG화학 자동차전지 SCM담당 부장 '17년~'18년 ㈜LG화학 전지경영관리 수주관리팀장 부장 '19년~'23년 ㈜LG화학 경영기획담당 상무 '23년~現㈜LG생활건강 CFO/CRO 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상철	1968-10	3	신규선임	'04년~'21년 동국대학교 회계학과 교수 '13년~'19년 한국투자금융지주, 한국투자증권 사외이사 '21년~'24년 한국ESG기준원 ESG전문가 자문위원단 위원 '23년~'24년 한국회계학회 부회장 '24년~'24년 한국관리회계학회 회장 '21년~現 이화여자대학교 경영대학 교수 '21년~現 메리츠증권 사외이사 '21년~現 한국회계정책학회 부회장 '24년~現 한국국제회계학회 부회장	메리츠증권 사외이사, 감사위원장
이승윤	1977-12	3	신규선임	'12년~'14년 한양대 ERICA캠퍼스 경영학부 조교수 '17년~'18년 서울문화재단 예술축제 브랜드마케팅 자문위원 '17년~'19년 대한상공회의소 중소기업위원회 자문위원 '19년~'21년 신한은행 디지털 마케팅 전략부문 자문교수 '20년~'23년 농업협동조합중앙회 디지털혁신위원회 자문위원 '12년~現 디지털마케팅연구소 소장 '14년~現 건국대학교 경영대학 교수	-
이우영	1971-05	3	재선임	'13년~'19년 법제처 법령해석심의위원회 위원 '19년~'24년 서울고등검찰청 행정심판위원회 위원 '21년~'23년 국토부 중앙토지수용위원회 위원 '04년~現 서울대 법학전문대학원 교수 '22년~現㈜LG생활건강 사외이사 '23년~現 법무부 인권정책자문단 위원 '23년~現 경찰청 국가수사본부 수사정책심의회 위원 '24년~現 법무부 형사사법제도특별위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상철	1968-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'04년~'21년 동국대학교 회계학과 교수 '13년~'19년 한국투자금융지주, 한국투자증권 사외이사 '21년~'24년 한국ESG기준원 ESG전문가 자문위원단 위원 '23년~'24년 한국회계학회 부회장 '24년~'24년 한국관리회계학회 회장 '21년~現 이화여자대학교 경영대학 교수 '21년~現 메리츠증권 사외이사 '21년~現 한국회계정책학회 부회장 '24년~現 한국국제회계학회 부회장
이승윤	1977-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'12년~'14년 한양대 ERICA캠퍼스 경영학부 조교수 '17년~'18년 서울문화재단 예술축제 브랜드마케팅 자문위원 '17년~'19년 대한상공회의소 중소기업위원회 자문위원 '19년~'21년 신한은행 디지털 마케팅 전략부문 자문교수 '20년~'23년 농업협동조합중앙회 디지털혁신위원회 자문위원 '12년~現 디지털마케팅연구소 소장 '14년~現 건국대학교 경영대학 교수
이우영	1971-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	'13년~'19년 법제처 법령해석심의위원회 위원 '19년~'24년 서울고등검찰청 행정심판위원회 위원 '21년~'23년 국토부 중앙토지수용위원회 위원 '04년~現 서울대 법학전문대학원 교수 '22년~現㈜LG생활건강 사외이사 '23년~現 법무부 인권정책자문단 위원 '23년~現 경찰청 국가수사본부 수사정책심의회 위원 '24년~現 법무부 형사사법제도특별위원회 위원