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카페24(주) 주주총회소집결의
2024/02/28
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-28
시간 오전 10시
2. 장소 서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관
2층 중회의실
3. 의안 주요내용 제25기 정기주주총회 회의 목적사항


1.보고사항

- 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고


2.의결사항

○ 제1호 의안 : 제25기('23.01.01~'23.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건


○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건


○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건

      제3호의 1 : 사내이사 이창훈
      제3호의 2 : 사외이사 강영혜
      제3호의 3 : 사외이사 고병철
 
 
○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-28
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이창훈 1970-04 3년 재선임 현)카페24 인프라팀장
전)한국정보과학연구센터
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강영혜 1969-11 3년 재선임 현)
법무법인 시선 변호사

전)      
?薰ス萱恝÷箝》? 대표변호사
법률사무소 온 변호사
-
고병철 1969-01 3년 신규선임 현)
포스텍 기술지주 대표이사
포스텍 산업경영공학과 겸직교수

전)
이수창투 투자본부장
라이트하우스컴바인인베스트 공동대표
-

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