뉴스·공시
(주)폴라리스오피스 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,325 | - 매출액 | 23,143 | |
| - 부채총계 | 9,138 | - 영업이익 | 2,231 | ||
| - 자본금 | 24,863 | - 당기순이익 | 22,330 | ||
| - 자본총계 | 86,187 | *주당순이익(원) | 453 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 317,633 | - 매출액 | 107,892 | |
| - 부채총계 | 60,519 | - 영업이익 | 6,248 | ||
| - 자본금 | 24,863 | - 당기순이익 | 22,449 | ||
| - 자본총계 | 257,114 | *주당순이익(원) | 432 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 ▶이사회 승인(2024.03.20)으로 대체 및 주총보고 ○ 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 상근감사 변성훈 선임의 건 ▶원안대로 승인 ○ 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(20억원) ▶원안대로 승인 ○ 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원) ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
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| - 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2024.03.20.) - 당사는 '상법시행령 제34조 제1항 제1호'에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법 제542조의8 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 참고서류 2024-03-20 주주총회소집공고 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변성훈 | 1981-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | -연세대학교 경영학 석사 -딜로이트컨설팅(유) 전략부문 -現 미리어드생명과학㈜ 사업총괄 부사장 |