뉴스·공시
(주)심텍홀딩스 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,830 | - 매출액 | 8,175 | |
| - 부채총계 | 42,461 | - 영업이익 | 506 | ||
| - 자본금 | 25,742 | - 당기순이익 | -45,893 | ||
| - 자본총계 | 127,369 | *주당순이익(원) | -991 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,310,606 | - 매출액 | 1,092,958 | |
| - 부채총계 | 891,703 | - 영업이익 | -206,311 | ||
| - 자본금 | 25,742 | - 당기순이익 | -196,307 | ||
| - 자본총계 | 418,903 | *주당순이익(원) | -2,131 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적？？ | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 10 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 494,710,180 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임(3년) 1명, 신규선임(2년) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제37기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건. ◆ 이익배당예정내용 : 보통주 1주당 배당금 10원 우선주 1주당 배당금 10원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 ？？ 제2-1호: 제5조 (발행예정주식의 총수) ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 제9조의2 (제1종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제) ☞ 원안대로 승인 제2-3호: 제9조의3 (제2종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환주식) ☞ 원안대로 승인 제2-4호: 제9조의4 (제3종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 상환주식) ☞ 원안대로 승인 제2-5호: 제9조의5 (제4종 종류주식 - 이익배당, 의결권 배제 전환 및 상환주식) ☞ 원안대로 승인 제2-6호: 제17조의2 (전환사채의 발행) ☞ 원안대로 승인 제2-7호: 제18조 (신주인수권부사채의 발행) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 후보 박광준 ☞ 원안대로 승인 제3-2호: 사내이사 후보 최시돈 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: ？鵑？ 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-21 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광준 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 경제학과 졸업 대우증권 기업금융부 부장 ㈜심텍 사외이사 ㈜심텍홀딩스 대표이사 |
| 최시돈 | 2년 | 신규선임 | 경북대학교 대학원 졸업 삼성전자 전무/TP 센터장 스테코㈜ 대표이사 ㈜심텍 대표이사 |