뉴스·공시
(주)케이지이니시스 정기주주총회결과
2024/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 876,585 | - 매출액 | 747,207 | |
| - 부채총계 | 495,550 | - 영업이익 | 56,067 | ||
| - 자본금 | 13,952 | - 당기순이익 | 53,368 | ||
| - 자본총계 | 381,035 | *주당순이익(원) | 2,005 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,712,145 | - 매출액 | 1,344,792 | |
| - 부채총계 | 1,016,710 | - 영업이익 | 106,275 | ||
| - 자본금 | 13,952 | - 당기순이익 | 97,103 | ||
| - 자본총계 | 695,435 | *주당순이익(원) | 2,909 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 420 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,179,764,960 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제26기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 주당 420원 →보고사항으로 변경 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽재선) ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(곽정현) ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(오홍석) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1.5억원) ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 연결 및 별도 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무자료입니다. - 배당금 지급일은 2024년 4월 19일 예정입니다. 단 회사 사정에 따라 변동될 수 있습니다. - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024.3.13. |
|||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-06 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽재선 | 1959-01 | 2 | 재선임 | - 현) KG그룹 회장 - 현) 이데일리 회장 - 현) 한국무역협회 부회장 - 현) 한국철강협회 부회장 |
| 곽정현 | 1982-01 | 2 | 재선임 | - 현) KG스틸 경영지원본부장(부사장) - 현) KG케미칼 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오홍석 | 1962-01 | 2 | 신규선임 | - 전) 한국은행 - 전) 금융감독원 - 전) 디모아 자문위원 - 현) FINEVO 자문위원 - 현) 산림조합중앙회 리스크관리위원회 위원 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 금융상품판매대리중개업 | 신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |