뉴스·공시
(주)그래디언트 정기주주총회결과
2025/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 643,450 | - 매출액 | 10,900 | |
| - 부채총계 | 47,135 | - 영업이익 | -4,173 | ||
| - 자본금 | 41,766 | - 당기순이익 | 85,924 | ||
| - 자본총계 | 596,315 | *주당순이익(원) | 6,305 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,737,951 | - 매출액 | 3,317,910 | |
| - 부채총계 | 955,911 | - 영업이익 | -5,513 | ||
| - 자본금 | 41,766 | - 당기순이익 | -25,955 | ||
| - 자본총계 | 782,041 | *주당순이익(원) | -2,963 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,566,008,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.64 | |||
| 종류주？？ | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임, 사외이사인 감사위원 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사？？(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건(총3명) 제2-1호: 사내이사 선임의 건: 후보자 이기형 제2-2호: 사내이사 선임의 건: 후보자 황종민 제2-3호: 사외이사 선임의 건: 후보자 이명신 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제3-1호: 사외이사인 감사위원 선임의 건: 후보자 이명신 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 2항의 시가배당율 산정시 기준주가는 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 1주일간의 코스닥에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기형 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | - 現 ㈜그래디언트 대표이사 회장 |
| 황종민 | 1979-12 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜그래디언트 경영지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명신 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | - 現 김앤장 법률사무소 변호사 - 대통령비서실 반부패비서관 - 대검 특별감찰팀장 - 서울중앙지검 부장검사 및 법무부·서울중앙지검 등 검사 - 서울지법, 서울서부지법, 대전지법 공주지원 판사 |
㈜모든아이피(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명신 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 김앤장 법률사무소 변호사 - 대통령비서실 반부패비서관 - 대검 특별감찰팀장 - 서울중앙지검 부장검사 및 법무부·서울중앙지검 등 검사 - 서울지법, 서울서부지법, 대전지법 공주지원 판사 |
