뉴스·공시
(주)에이치에스애드 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 547,773 | - 매출액 | 548,334 | |
| - 부채총계 | 364,993 | - 영업이익 | 26,444 | ||
| - 자본금 | 17,571 | - 당기순이익 | 16,201 | ||
| - 자본총계 | 182,780 | *주당순이익(원) | 1,000 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 463,868 | - 매출액 | 210,025 | |
| - 부채총계 | 303,647 | - 영업이익 | 17,755 | ||
| - 자본금 | 17,571 | - 당기순이익 | 14,024 | ||
| - 자본총계 | 160,221 | *주당순이익(원) | 865 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,293,439,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호의안:제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당 예정액 : 450원) → 원안대로 승인 제2호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명, 최세정) → 원안대로 승인 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안:정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 사업목적 변경의 건(제2조) →원안대로 승인 제4-2호 의안 : 회사공고용 홈페이지 주소 변경의 건(제4조) → 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 배당기준일 변경의 건(제9조의 1, 제44조, 제44조의 2, 부칙) → 원안？酉？ 승인 제4-4호 의안 : 전자등록제도 시행 반영의 건(제12조) →원안대로 승인 제4-5호 의안 : 감사위원회 위원 선임 결의 정족수 변경의 건(제38조의 3) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-07 참고서류 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최세정 | 1971-07 | 3 | 재선임 | (現)고려대학교 미디어학부 교수 (前)JTBC미디어컴 사외이사 학력:미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사 |
카카오 (사외이사,2020.03~) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최세정 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)고려대학교 미디어학부 교수 (前)JTBC미디어컴 사외이사 학력:미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 20. 통신 판매업 21. 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 22. 위 각호에 부대되는 사업 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |