뉴스·공시
한국선재(주) 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,890 | - 매출액 | 161,954 | |
| - 부채총계 | 100,998 | - 영업이익 | 3,739 | ||
| - 자본금 | 12,261 | - 당기순이익 | -1,170 | ||
| - 자본총계 | 120,892 | *주당순이익(원) | -53 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 281,428 | - 매출액 | 223,448 | |
| - 부채총계 | 135,738 | - 영업이익 | 6,030 | ||
| - 자본금 | 12,261 | |
483 | ||
| - 자본총계 | 145,690 | *주당순이익(원) | -55 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기 재무제표(2024.1.1~2024.12.31) (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-21 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ⑪ 일반 화물자동차 운송업 ⑫ 화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업 |
피합병법인의 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |