뉴스·공시
(주)시노펙스 정기주주총회결과
2024/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,896 | - 매출액 | 124,378 | |
| - 부채총계 | 48,603 | - 영업이익 | 1,411 | ||
| - 자본금 | 42,342 | - 당기순이익 | 13,292 | ||
| - 자본총계 | 134,293 | *주당순이익(원) | 164 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 201,313 | - 매출액 | 262,173 | |
| - 부채총계 | 67,188 | - 영업이익 | 24,177 | ||
| - 자본금 | 42,342 | |
14,552 | ||
| - 자본총계 | 134,125 | *주당순이익(원) | 180 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제39기 정기주주총회 회의 목적 사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안:제39기(2023.1.1-2023.12. 31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안:감사 보수한도승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집결의 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-26 참고서류 2024-02-27 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 48. 신재생에너지 사업 및 이와 관련사업 일체 49. 탄소배출권 확보, 거래 및 이와 관련사업 일체 50. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 제조업 51. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 도매업 및 소매업 52. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 제품 수출입업 53. 의료기기, 의료용품, 의료용 기구 및 의약품, 기타 의료 관련 서비스업(의료기관 운영 및 컨설팅) 54. 절연선 및 케이블 제조판매 55. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체 |
사업목적상 신사업 관련 사업목적 추가 및 조문 정비,조문 번호 순서 정비 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |