뉴스·공시
롯데쇼핑(주) 정기주주총회결과
2025/03/24
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 39,003,045 | - 매출액 | 13,986,578 | |
| - 부채총계 | 21,969,427 | - 영업이익 | 473,114 | ||
| - 자본금 | 141,444 | - 당기순이익 | -994,075 | ||
| - 자본총계 | 17,033,617 | *주당순이익(원) | -34,674 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,605,255 | - 매출액 | 8,413,294 | |
| - 부채총계 | 16,253,056 | - 영업이익 | 380,851 | ||
| - 자본금 | 141,444 | - 당기순이익 | -758,824 | ||
| - 자본총계 | 14,352,199 | *주당순이익(원) | -26,841 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 107,428,432,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 54.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안: 제 55기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건 →원안대로 가결 제 2 호 의안: 이사 선임의 건 - 제2 - 1호: 사내이사 신동빈 선임의 건 - 제2 - 2호: 사내이사 강성현 선임의 건 - 제2 - 3호: 사내이사 김원재 선임의 건 - 제2 - 4호: 사외이사 조현근 선임의 건 - 제2 - 5호: 사외이사 일본국인 히로유키카나이 선임의 건 →원안대로 가결 제 3 호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 정창국 선임의 건 →원안대로 가결 제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 기본주당이익(손실) 기준입니다. - 상기 '2.배당 가.현금·현물배당'의 시가배당률은 이사회 결의일(2025년 2월 6일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | 2004 ~ 롯데웰푸드 대표이사 2004 ~ 롯데케미칼 대표이사 2011 ~ 롯데그룹 회장 2017 ~ 롯데지주 대표이사 2023 ~ 롯데칠성음료 대표이사 |
| 강성현 | 1970-01 | 2 | 재선임 | 2015 ~ 2018 롯데쇼핑 H&B사업본부 롭스 대표 2018 ~ 2020 롯데네슬레코리아 대표이사 2020 ~ 2021 롯데쇼핑㈜ 롯데마트사업부 대표 2021 ~ 롯데쇼핑㈜ 대표이사 / 마트사업부 대표 |
| 김원재 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | 2013 ~ 2016 롯데그룹 정책본부 지원실 자금 담당 수석 2016 ~ 2023 롯데지주 재무혁신실 재무2팀장 2023 ~ 2024 롯데쇼핑㈜ 재무본부장 2024 ~ 롯데유통군HQ 재무지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현근 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | 1988 ~ 2007 필립모리스 인터내셔널 아시아 총괄 2009 ~ 2013 디아지오 재팬 마케팅&신제품개발 이사 2013 ~ 2014 디아지오 코리아 부사장 2014 ~ 2016 디아지오 아시아태평양 일본 대표이사 2016 ~ 2023 풀무원샘물 대표이사 |
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| 일본국인 히로유키카나이 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | 2007 ~ 2011 Procter&Gamble Seoul, Sales Director 2011 ~ 2012 COLGATE JAPAN, Senior VP (Sales and marketing) 2013 ~ 2019 Henkel Japan, CEO 2020 ~ Tokiwa Corporation, President & CEO |
Tokiwa Corporation, President & CEO |
| 정창국 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 1992 ~ 2004 Procter&Gamble 아시아본부 재무매니저 2004 ~ 2015 아쿠쉬네트코리아 CFO, COO 2016 ~ 2019 ADTcaps 최고 재무책임자(CFO) 2021 ~ 2024 에코비트 최고재무책임자(CFO) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창국 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1992 ~ 2004 Procter&Gamble 아시아본부 재무매니저 2004 ~ 2015 아쿠쉬네트코리아 CFO, COO 2016 ~ 2019 ADTcaps 최고 재무책임자(CFO) 2021 ~ 2024 에코비트 최고재무책임자(CFO) |