뉴스·공시
롯데쇼핑(주) 주주총회소집결의
2025/03/07
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 롯데마트맥스 영등포점 6층 롯데리테일아카데미 대회의장 (서울 영등포구 영중로 125) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제 1 호 의안: 제 55기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 재무제표(안) 승인의 건 ※ 배당금 지급예정액 : 1주당 3,800원 제 2 호 의안: 이사 선임의 건 제2 - 1호: 사내이사 신동빈 선임의 건 제2 - 2호: 사내이사 강성현 선임의 건 제2 - 3호: 사내이사 김원재 선임의 건 제2 - 4호: 사외이사 조현근 선임의 건 제2 - 5호: 사외이사 일본국인 히로유키카나이 선임의 건 제 3 호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 정창국 선임의 건 제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | 2004 ~ 롯데웰푸드 대표이사 2004 ~ 롯데케미칼 대표이사 2011 ~ 롯데그룹 회장 2017 ~ 롯데지주 대표이사 2023 ~ 롯데칠성음료 대표이사 |
| 강성현 | 1970-01 | 2 | 재선임 | 2015 ~ 2018 롯데쇼핑 H&B사업본부 롭스 대표 2018 ~ 2020 롯데네슬레코리아 대표이사 2020 ~ 2021 롯데쇼핑㈜ 롯데마트사업부 대표 2021 ~ 롯데쇼핑㈜ 대표이사 / 마트사업부 대표 |
| 김원재 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | 2013 ~ 2016 롯데그룹 정책본부 지원실 자금 담당 수석 2016 ~ 2023 롯데지주 재무혁신실 재무2팀장 2023 ~ 2024 롯데쇼핑㈜ 재무본부장 2024 ~ 롯데유통군HQ 재무지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현근 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | 1988 ~ 2007 필립모리스 인터내셔널 아시아 총괄 2009 ~ 2013 디아지오 재팬 마케팅&신제품개발 이사 2013 ~ 2014 디아지오 코리아 부사장 2014 ~ 2016 디아지오 아시아태평양 일본 대표이사 2016 ~ 2023 풀무원샘물 대표이사 |
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| 일본국인 히로유키카나이 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | 2007 ~ 2011 Procter&GambleSeoul, Sales Director 2011 ~ 2012 COLGATE JAPAN, Senior VP (Sales and marketing) 2013 ~ 2019 Henkel Japan, CEO 2020 ~ Tokiwa Corporation, President & CEO |
Tokiwa Corporation, President & CEO |
| 정창국 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 1992 ~ 2004 Procter&Gamble 아시아본부 재무매니저 2004 ~ 2015 아쿠쉬네트코리아 CFO, COO 2016 ~ 2019 ADTcaps 최고 재무책임자(CFO) 2021 ~ 2024 에코비트 최고재무책임자(CFO) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창국 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1992 ~ 2004 Procter&Gamble 아시아본부 재무매니저 2004 ~ 2015 아쿠쉬네트코리아 CFO, COO 2016 ~ 2019 ADTcaps 최고 재무책임자(CFO) 2021 ~ 2024 에코비트 최고재무책임자(CFO) |