뉴스·공시
코웨이(주) 정기주주총회결과
2025/03/31
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,761,561 | - 매출액 | 4,310,142 | |
| - 부채총계 | 2,565,445 | - 영업이익 | 795,374 | ||
| - 자본금 | 40,662 | - 당기순이익 | 565,452 | ||
| - 자본총계 | 3,196,116 | *주당순이익(원) | 7,841 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,141,569 | - 매출액 | 3,115,638 | |
| - 부채총계 | 1,685,637 | - 영업이익 | 576,874 | ||
| - 자본금 | 40,662 | - 당기순이익 | 413,180 | ||
| - 자본총계 | 2,455,932 | *주당순이익(원) | 5,728 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,630 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 189,121,019,790 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3인, 감사위원 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제36기 정기주주총회 회？퓔炷？ 사항> 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제36기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 집중투표제 도입(주주제안_얼라인 파트너스) → 부결 - 제2-2호 의안: 집중투표제 도입시 사내이사/사외이사 구분 적용 → 제2-1호 의안 부결로 제2-2호 의안 자동 폐기 - 제2-3호 의안: 사업 목적 추가 → 원안대로 가결 - 제2-4호 의안: 배당 기준일 개정 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3인) - 제3-1호 의안: 사외이사 김정호 → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안: 사외이사 김태홍 → 원안대로 가결 - 제3-3호 의안: 사외이사 이길연 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김태홍 → 원？홱酉？ 가결 - 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이길연 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-25 참고서류 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정호 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | '95~현재 고려대학교 국제대학원 국제학과 교수 '23~'23 와세다 대학(일본) 방문학자 '19~'21 고려대학교 국제처장, 글로벌 리더십 센터장 '19~'21 베니스 국제 대학교(이태리), 아시아 태평양 국제교육협회(APAIE) 이사회 이사 '19~'21 환태평양 대학 협회(APRU) 고위 국제 리더 '16~'16 입명관 대학(일본)객원 교수 '15~'15 비엔나 대학교(오스트리아) 객원 교수 |
- |
| 김태홍 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | '12~현재 그로쓰힐자산운용 대표이사 '09~'12 브레인투자자문 부사장 '07~'09 프랭클린템플턴투신운용 주식운용 이사 '03~'07 미래에셋자산운용 주식운용 본부장 '00~'03 대우증권 애널리스트 |
그로쓰힐자산운용(대표이사) |
| 이길연 | 1968-12 | 3 | 재선임 | '09~현재 법률사무소 호크마 대표 변호사 '19~현재 한국저작권보호원 인권경영위원 '18~'20 감사원 행정심판위원회 위원 '13~'17 법제처 법령해석심의위원회 위원 '11~'13 대한변호사협회 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원 '10~'16 서울특별시 환경분쟁조정위원회 조정위원 '08~'14 인하대학교 법학전문대학원 겸임교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태홍 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '12~현재 그로쓰힐자산운용 대표이사 '09~'12 브레인투자자문 부사장 '07~'09 프랭클린템플턴투신운용 주식운용 이사 '03~'07 미래에셋자산운용 주식운용 본부장 '00~'03 대우증권 애널리스트 |
| 이길연 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '09~현재 법률사무소 호크마 대표 변호사 '19~현재 한국저작권보호원 인권경영위원 '18~'20 감사원 행정심판위원회 위원 '13~'17 법제처 법령해석심의위원회 위원 '11~'13 대한변호사협회 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원 '10~'16 서울특별시 환경분쟁조정위원회 조정위원 '08~'14 인하대학교 법학전문대학원 겸임교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기타 서비스 관련 수탁 판매업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |