뉴스·공시
(주)서울제약 (정정)주주총회소집결의
2025/03/17
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역 | - 상근여부 : 상근 | - 상근여부 : 비상근 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 325, 서울제약 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안 : 제39기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 손명기 재선임의 건 제3호의안 : 감사 박강규 신규선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억 원) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
손명기
1980-09
3년
재선임
現) 큐캐피탈파트너스 상무
前) 국민연금공단 전임운용역
前) 한영회계법인 이사
前) 국민연금공단 전임운용역
前) 한영회계법인 이사
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박강규 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現) 비엔에프홀딩스(주) 대표이사 前) HSBC 증권 법인영업부 |