뉴스·공시
(주)더존비즈온 정기주주총회결과
2024/03/21
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 883,328 | - 매출액 | 353,563 | |
| - 부채총계 | 437,969 | - 영업이익 | 69,070 | ||
| - 자본금 | 15,739 | - 당기순이익 | 34,329 | ||
| - 자본총계 | 445,339 | *주당순이익(원) | 1,082 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 847,012 | - 매출액 | 332,099 | |
| - 부채총계 | 423,336 | - 영업이익 | 70,338 | ||
| - 자본금 | 15,739 | - 당기순이익 | 36,834 | ||
| - 자본총계 | 423,676 | *주당순이익(원) | 1,142 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 217 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 4,861 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,406,085,070 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | 16.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] ○제1호 의안: 제47기(2023.01.01~ 2023.12.31)연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 보통주 배당금 : 1주당 217원 - 우선주 배당금 : 1주당 4,861원 ▶ 원안대로 승인 ○제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 2-1호 의안 : 김용우 사내이사 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인 - 2-2호 의안 : 이강수 사내이사 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인 ○제3호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 ○제4호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) ？濚チ┎？ 기준입니다. 2) 상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. 3) 상기 배당금총액은 배당기준일(2024년 3월 26일)전 배당금 지급에서 제외되는 합병 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따른 자기주식 취득수량을 반영하여 배당금 총액이 변경되었습니다. 4) 배당기준일(2024년 3월 26일)이 공시 작성일 기준 현재, 미래 특정일이므로 미확정되어 상기 시가배당률은 2024년 2월 6일 기공시된 시가배당률로 기입하였습니다. 5) 배당금지급 일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-06 참고서류 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용우 | 1961-06 | 3 | 재선임 | -2000~2003 : (주)더존디지털웨어 전무이사 -2003~2024 : (주)더존홀딩스 대표이사 -2009~ 현재: (주) 더존비즈온 대표이사 -2009~ 현재: 더존ICT그룹 회장 |
| 이강수 | 1965-04 | 3 | 재선임 | -1996~2009 : (주)디지털웨어 개발총괄 -2003~2024 : (주)더존홀딩스 이사 -2009~현재 : (주)더존비즈온 ERP사업부문 대표 |