뉴스·공시
계양전기(주) 정기주주총회결과
2025/03/24
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 192,751 | - 매출액 | 369,125 | |
| - 부채총계 | 137,236 | - 영업이익 | -15,261 | ||
| - 자본금 | 14,196 | - 당기순이익 | -61,223 | ||
| - 자본총계 | 55,515 | *주당순이익(원) | -2,251 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 179,286 | - 매출액 | 361,209 | |
| - 부채총계 | 126,390 | - 영업이익 | -16,074 | ||
| - 자본금 | 14,196 | - 당기순이익 | -60,988 | ||
| - 자본총계 | 52,896 | *주당순이익(원) | -2,243 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제48기 정기주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제48기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 의안: 사내이사 임영환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-1-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-1-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-2-1호 의안: 사외이사 김영식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2-2호 의안: 사외이사 이근호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김영식 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안: ？玲騈鵑？ 이근호 감사위원회 위원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 종류주식은 우선주입니다. - 사내이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지이며, 사외이사(감사위원)의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영환 | 1961-03 | 2 | 재선임 | (전) 계양전기(주) 전기동력연구소 총괄 전무 (전) 계양전기(주) 공구사업본부장 (현) 계양전기(주) 대표이사 |
| 단우영 | 1979-06 | 2 | 재선임 | (현) (주)우영엔지니어링 사내이사 (현) 계양전기(주) 사내이사 부회장 (현) 해성디에스(주) 사내이사 부회장 (현) 해성산업(주) 사내이사 부회장 (현) 한국제지(주) 사내이사 부회장 (현) (주)한국팩키지 사내이사 부회장 |
| 단우준 | 1981-04 | 2 | 재선임 | (현) (주)경재 사내이？？ (현) 계양전기(주) 사내이사 사장 (현) 해성디에스(주) 사내이사 사장 (현) 해성산업(주) 사내이사 사장 (현) 한국제지(주) 사내이사 사장 (현) (주)한국팩키지 사내이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영식 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 고려대학교 사회학과 학사 (전) 삼성전자 IT솔루션 사업부 전무 (전) 삼성SDI 경영지원실 부사장, CFO (현) 우송대학교 매니지먼트학부 경영학전공 전임교수 |
해당없음 |
| 이근호 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 한양대학교 대학원 자동차공학과 공학박사 (전) 경남도립남해대학교 전기과 부교수 (현) 국민대학교 자동차IT융합학과 교수 |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영식 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 사회학과 학사 (전) 삼성전자 IT솔루션 사업부 전무 (전) 삼성SDI 경영지원실 부사장, CFO (현) 우송대학교 매니지먼트학부 경영학전공 전임교수 |
| 이근호 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 대학원 자동차공학과 공학박사 (전) 경남도립남해대학교 전기과 부교수 (현) 국민대학교 자동차IT융합학과 교수 |
