뉴스·공시
에스엘(주) 정기주주총회결과
2025/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,698,864 | - 매출액 | 4,973,274 | |
| - 부채총계 | 1,301,616 | - 영업이익 | 395,164 | ||
| - 자본금 | 23,224 | - 당기순이익 | 381,964 | ||
| - 자본총계 | 2,397,248 | *주당순이익(원) | 7,998 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,409,974 | - 매출액 | 2,682,077 | |
| - 부채총계 | 548,312 | - 영업이익 | 180,040 | ||
| - 자본금 | 23,224 | - 당기순이익 | 260,621 | ||
| - 자본총계 | 1,861,662 | *주당순이익(원) | 5,659 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 55,266,554,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.83 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제57기 정기주주총회 회의 ？炷互聆？ ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호의안: 제57기(2024.01.01~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (현금배당 : 1주당 1,200원) → 원안대로 승인 - 제2호의안:사내이사 정문호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 허문구 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호의안:정관 일부 변경의 건 - 제4-1호의안:임원 명칭 일부 변경 → 원안대로 승인 - 제4-2호의안:이사회 의장 선임 방법 변경 → 원안대로 승인 - 제4-3호의안 : 배당기준일 변경 → 원안대로 승인 - 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총？맑怒珝燒？ 2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정문호 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 영남대 기계공학 학사 경북대 경영학 석사 전)에스엘(주) 생산기술센터 부센터장 전)(주)에스엘라이텍 공장장 전)에스엘(주) 품질본부 부본부장 전)에스엘(주) 구매센터 부센터장 현)에스엘(주) 영업본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허문구 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학 박사 전)한국전략경영학회 회장 현)한국경영학회 부회장 현)경북대 경영학부 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허문구 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 경영학 박사 전)한국전략경영학회 회장 현)한국경영학회 부회장 현)경북대 경영학부 교수 |
【 정관상기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |