뉴스·공시
동국산업(주) 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 569,439 | - 매출액 | 373,991 | |
| - 부채총계 | 155,614 | - 영업이익 | 6,017 | ||
| - 자본금 | 54,244 | - 당기순이익 | 10,216 | ||
| - 자본총계 | 413,825 | *주당순이익(원) | 198 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 892,651 | - 매출액 | 757,010 | |
| - 부채총계 | 367,222 | - 영업이익 | -27,109 | ||
| - 자본금 | 54,244 | - 당기순이익 | -20,641 | ||
| - 자본총계 | 525,428 | *주당순이익(원) | -99 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,698,173,430 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사4명, 비상근 사외이사 1명(사외이사인 감사위원) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제57기 정기주주총회 (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (1) 부의안건 : 제1호 의안 : 제57기(2023년도) 재무제표 승인의 건 (현금배당 130원) →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장세희 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이원휘 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정일영 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 장재호 재선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 한만용 재선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원？？ 위원 한만용 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세희 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 동국산업㈜ 대표이사 부사장 동국산업㈜ 대표이사 사장 동국산업㈜ 대표이사 부회장(現) |
| 이원휘 | 1963-09 | 2 | 재선임 | 고려대학교경영학과 졸업 ㈜포스코TMC 대표이사 ㈜동국알앤에스 대표이사 동국산업㈜ 대표이사 사장(現) |
| 정일영 | 1966-08 | 2 | 재선임 | 한양대학교 독문학과 졸업 동국산업㈜ 자재본부 본부장 동국산업㈜ 원료담당임원 겸 시흥공장장 동국산업㈜ 관리본부장(現) |
| 장재호 | 1971-05 | 2 | 재선임 | Loyola Management 경영학 졸업 동국산업㈜ 해외영업담당 이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한만용 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 상지대학교 경영학(학사) 경희대학교 경영학(석사) 충북대학교 회계학(박사) ㈜덕신하우징 경영지원실 이사 서일대학교 세무회계학과 학과장(現) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한만용 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 상지대학교 경영학(학사) 경희대학교 경영학(석사) 충북대학교 회계학(박사) ㈜덕신하우징 경영지원실 이사 서일대학교 세무회계학과 학과장(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23. 태양력 발전업 | 사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |