뉴스·공시
동국산업(주) 주주총회소집결의
2024/03/05
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제57기(2023년도) 재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정 내용 : 1주당 현금배당 130원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 장세희 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이원휘 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정일영 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 장재호 재선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 한만용 재선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 한만용 선임의 건 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결？ㅐ？) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성 - 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세희 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 동국산업㈜ 대표이사 부사장 동국산업㈜ 대표이사 사장 동국산업㈜ 대표이사 부회장(現) |
| 이원휘 | 1963-09 | 2 | |
고려대학교 경영학과 졸업 ㈜포스코TMC 대표이사 ㈜동국알앤에스 대표이사 동국산업㈜ 대표이사 사장(現) |
| 정일영 | 1966-08 | 2 | 재선임 | 한양대학교 독문학과 졸업 동국산업㈜ 자재본부 본부장 동국산업㈜ 원료담당임원 겸 시흥공장장 동국산업㈜ 관리본부장(現) |
| 장재호 | 1971-05 | 2 | 재선임 | Loyola Management 경영학 졸업 동국산업㈜ 해외영업담당 이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한만용 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 상지대학교 경영학(학사) 경희대학교 경영학(석사) 충북대학교 회계학(박사) ㈜덕신하우징 경영지원실 이사 서일대학교 세무회계학과 학과장(現) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한만용 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 상지대학교 경영학(학사) 경희대학교 경영학(석사) 충북대학교 회계학(박사) ㈜덕신하우징 경영지원실 이사 서일대학교 세무회계학과 학과장(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23. 태양력 발전업 | 사업다각화 및 확대를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |